Der russische Dienst der BBC verbindet angeblich 450 Millionen Dollar an fehlenden Wex-Geldern mit dem russischen FSB.
Es wird gesagt, dass die Krypto-Assets auf einen Fonds des FSB übertragen worden sein könnten
In einer scheinbar aus Spionagefilmen stammenden Geschichte hat der russische Dienst der British Broadcasting Corporation (BBC) angeblich etwa 450 Millionen Dollar fehlender Krypto-Assets ist einfach Copy Trading aus dem längst erloschenen Krypto-Währungsaustausch Wex mit dem russischen Federal Security Bureau (FSB) verknüpft.
Die BBC untersucht seit sechs Jahren den Zusammenbruch von BTC-e, von dem viele geglaubt haben, dass es sich um eine Front für die angebliche Geldwäsche von Bitcoins im Wert von über 4 Milliarden Dollar handelt und warum Alexander Vinnik des gleichen beschuldigt wird. Die BBC hat angeblich 450 Millionen Dollar fehlender Gelder von Wex verbunden, was eine nicht mehr existierende Abspaltung von BTC-e an den russischen Spionageservice ist.
Die BBC behauptet, dass sie Audiodateien abgerufen hat, die Beweise dafür enthielten, dass jemand namens Anton Nemkin, der sich vermutlich auf den ehemaligen FSB-Offizier Anton Nemkin bezog, mit Aleksey Bilyuchenko, einem Mitbegründer von BTC-e, und dem russischen Oligarchen Konstantin Malofeyev verbunden war, der vermutlich auch hinter dem Verkauf von Wex steckt, der ein Spin-off von BTC-e ist.
Die BBC behauptet, dass Anton bei einem Geschäftstreffen im Jahr 2018 angeblich die Übergabe der kalten Geldbörsen, die sich im Besitz von Bilyuchenko befanden, gefordert habe. Nach der vermeintlichen Übergabe behauptet die BBC weiter, dass Bilyuchenko zur weiteren Untersuchung und Befragung über den internen Modus operandi von Wex durch Zivilexperten der FSB in einen FSB-Safe House in Moskau gebracht wurde.
Der BBC-Bericht behauptet ferner, dass Nemkin Bilyuchenko aufgefordert habe, alle in seinem Besitz befindlichen Krypto-Assets von Wex zu übergeben, was darauf hindeutet, dass die Krypto-Assets an den „Fonds der FSB Russland“ übergeben werden, dem Bilyuchenko angeblich zugestimmt habe.
Und als Ergebnis wurden Krypto-Assets im Wert von etwa 450 Millionen Dollar übertragen
Die BTC-e/Wex-Saga war eine, die in einer Kontroverse nach der anderen verstrickt war. BTC-e wurde im Juli 2011 gegründet und begann als Kryptowährungsbörse mit nur wenigen Kryptowährungspaaren, darunter BTC/USD und 10coin/USD. Bis Oktober 2011 wurden weitere Währungspaare hinzugefügt, darunter LTC/USD, BTC/RUB und Rucoin to Rubles.
Auf dem Höhepunkt des Geschäftsbetriebs deuten Berichte darauf hin, dass BTC-e ein Handelsvolumen von über 66 Millionen US-Dollar hatte. Als damals beliebtester Kryptowährungswechsel hatte BTC-e die Schirmherrschaft über hauptsächlich Russen und Einwohner der GUS-Region.
BTC-e ging am 25. Juli 2017 nach der Verhaftung von Alexander Vinnik, dem Mitbegründer des gescheiterten Kryptowährungswechsels durch das Justizministerium der Vereinigten Staaten, offline. Vinnik selbst war in einem Rechtsstreit nach dem anderen wegen Auslieferungsersuchen Griechenlands, der Vereinigten Staaten und Russlands.
Wex wurde von Bilyuchenko gegründet, der auch Mitbegründer von BTC-e und Geschäftspartner von Vinnik ist
Obwohl Dmitri Wassiljew, der als offizieller Eigentümer von Wex benannt wurde, zufällig auch einer der größten Handelspartner von BTC-e war. Quellen deuten darauf hin, dass der Wex-Token angeblich bei $1 bis 1 Wex platziert wurde, um die Verluste aus den Beschlagnahmungen und Verhaftungen auszugleichen.
Bis August 2018 konnten Wex-Nutzer ihre Assets nur mit einem Verlust von 90% abheben. Nach Benutzerbeschwerden in Russland folgte eine Untersuchung und der Tausch wurde vermutlich an die Familie von Dmitri Chavtschenko verkauft, die angeblich dem Oligarchen Konstantin Malofeev nahe steht.
Dmitrij Wassiljew wurde im Juli dieses Jahres in Italien verhaftet und ist auch Gegenstand einer Untersuchung, bei der es um die Betrugsbekämpfung eines kasachischen Investors in Almaty geht.
Da sich die Handlung verdichtet, wird sich zeigen, ob die Behauptungen gegen die verschiedenen Parteien wahr sind, da die Wahrheit, die auf Fakten und Beweisen beruht, nicht verborgen bleiben kann.